Hacienda

[gurtu]

En cuanto a la modificacion de esta ley, he de decir que me la he leido un poco por encima, ya que Edu la ha comentado me metere con ella ahora mismo. Pero tengo por aqui algo que me llamo la atencion y que nos interesa a nosotros sobre esta ley ya modificada que no se porque todavia no lo he puesto jejeje bueno ahi va.

Art. 7.5

5. Los casinos de juego identificarán y comprobarán mediante documentos fehacientes la identidad de cuantas personas pretendan acceder al establecimiento. La identidad de tales personas será registrada, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.

Asimismo, los casinos de juego identificarán a cuantas personas pretendan realizar las siguientes operaciones:

a) La entrega a los clientes de cheques como consecuencia de operaciones de cambio de fichas.

b) Las transferencias de fondos realizadas por los casinos a petición de los clientes.

c) La expedición por los casinos de certificaciones acreditativas de ganancias obtenidas por los jugadores.

d) La compra o venta de fichas de juego por un valor igual o superior a 2.000 euros.

La aplicación por los casinos de juego de lo establecido en este apartado permitirá entender cumplidas las medidas de diligencia debida exigidas en la presente Ley.

[gurtu]

Ahora con el tema de la crisis, la novedad esta en que a partir de este año con la actual Ley de Prevencion de Blanqueo de Capitales, Hacienda podra INVESTIGAR transferencias desde 1.000 Euros.

Como muy bien ha comentado Edu, y despues de revisar el documento, lo he encontrar en el Articulo 10 parrafo 3º de esta Ley que dice :

Reglamentariamente podrá autorizarse la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida respecto de otros productos u operaciones que comporten un riesgo escaso de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Asimismo, reglamentariamente podrá autorizarse la no aplicación de todas o algunas de las medidas de diligencia debida en relación con aquellas operaciones que no excedan un umbral cuantitativo, bien singular, bien acumulado por periodos temporales, que, con carácter general, no superará los 1.000 euros.

En particular, podrá autorizarse la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida, en los términos que reglamentariamente se determinen, en las pólizas del ramo de vida que garanticen exclusivamente el riesgo de fallecimiento, incluidas las que contemplen además garantías complementarias de indemnización pecuniarias por invalidez permanente o parcial, total o absoluta o incapacidad temporal.

Lo que nos interesa, en negrita, nos dice exactamente lo que nos comenta Edu, pero cuidado ya que nos indica tambien que si superamos los 1000 euros en periodos temporales tambien nos podrian encausar por un delito de blanqueo de capitales. Asi que mucho cuidado con hacer varias retiradas inferiores a 1000 euros en un año, ya que tienen la obligacion de informar sobre estos datos a Hacienda.

Muchas gracias Edu.

[cbetconjamon]

queria preguntaros, aprovechando que el pisuera pasa por valladolid.... voy a empezar a tener unos ingresos mensuales de alrededor de unos 700€, que no son del poker, pero entre comillas es como si lo fueran: me van a pagar a traves de moneybookers y la empresa es danesa o sueca, ahora mismo no lo sé seguro. Hago trabajos de web para ellos desde hace 1 semana, y el caso es que no parece que se vaya a formalizar un contrato y por su parte me han comentado, que yo alli no tengo nada que declarar, que en todo caso me tocaria aqui.

Y viendo el percal, y como estoy en el paro hasta octubre (vamos puedo seguir pero no me seguirian pagando) pues como que si me hago autonomo, no como, hasta que punto pensais viable que si todos los meses tengo esos ingresos en el banco, sea sospechoso¿? Habria alguna otra forma de cobrarlo sin que fuera a parar a mi cuenta normal¿?

Agradeceria cualquier ayuda y disculpad que no sea exclusivamente de poker

[gurtu]

Hola, bueno en principio dices que te pagarian por moneybookers. Moneybookers tiene varias opciones de retiro, en cuenta bancaria, en tarjeta de credito y en cheque, tu caso es realmente dificil, si no es indiscreccion de cuantos meses estamos hablando. Yo si fuera tu, haria los retiros en cheque y en varios para no llamar la atencion. Esta claro que ellos aunque manden un cheque, quedara reflejado en sus registros y con la ley actual si ven muchos retiros iguales en poco tiempo tienen el deber de informar, otra cosa ya es que lo hagan.

No es el primer caso que conozco de esta índole. Otro conocido lo que hacia era mandar X mediante la forma de retiro de cheque y el resto a la cuenta bancaria. Pero ya te digo, cifras que no superen los 1000 euros y que tampoco lo hagan de forma fraccionada en un periodo de tiempo corto y con corto me refiero como muy poco un mes.

Esta claro que si haces autonomo te van a quedar migajas, pero si estas dispuesto a trabajar de forma continuada te recomendaria que lo hicieras, ya que te enfrentarias a un monton de causas, blanqueo de capital y fraude fiscal, y son palabras mayores. Con la ley no se puede jugar, pero si la conoces encontraras algo que te sale mas rentable.

De todas formas, conozco una forma para que los traspasos sean digamos legales, si quieres conocer como mandame un privado y te lo explico, ya que eso no viene a cuento en el foro.

Saludos

[jsanco1]

Te recomiendo que como se estan poniendo las cosas lo declarases, ya que sería un problema bastante gordo si te pillan.